中原環(huán)保股份有限公司第六屆董事會第十次會議決議公告
　　證券代碼：000544證券簡稱：中原環(huán)保(10.66,0.06,0.57%)公告編號：2011-18
　　中原環(huán)保股份有限公司第六屆董事會第十次會議決議公告
　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
　　中原環(huán)保股份有限公司第六屆董事會第十次會議于2011年7月28日在公司本部會議室召開，會議應參會董事9人，實際參會董事7人。董事張舒先生、董事王建偉先生因其他公務未能參會，分別委托董事周翠玲女士、董事梁偉剛先生代行表決權。會議由董事長李建平先生主持。本次會議的召集和召開，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經與會董事審議表決，形成以下決議：
　　一、通過《中原環(huán)保股份有限公司2011年半年度報告》；
　　贊成票9 票、反對票0票、棄權票0票
　　二、通過《關于投資設立獨資子公司建設運營上街區(qū)污水處理項目的議案》；
　　贊成票9票、反對票0票、棄權票0票
　　為了積極開拓市場，促進公司主營業(yè)務的發(fā)展，經過充分的調研及可行性分析，公司將投資設立獨資子公司，建設運營上街區(qū)污水處理項目。詳情如下：
　　1、子公司組織形式：有限責任公司
　　2、名稱：中原環(huán)保上街水務有限公司（公司名稱以工商管理部門的核準為準）
　　3、注冊資本：3000萬元人民幣
　　4、股東組成及出資：中原環(huán)保股份有限公司獨家出資3000萬元，占該公司100%的股份。
　　5、經營范圍：污水、污泥處理；中水利用；復合肥料生產、銷售；養(yǎng)殖、種植。
　　三、通過《關于投資設立合資子公司建設運營晉開化工集團污水處理項目的議案》；
　　贊成票 9 票、反對票 0 票、棄權票 0 票
　　為了積極拓展公司業(yè)務領域，促進公司發(fā)展，經過充分的調研及可行性分析，公司將與河南同生環(huán)境工程有限公司共同投資設立合資公司，建設運營河南晉開化工投資控股集團有限責任公司百萬噸合成氨項目配套污水處理廠項目。詳情如下：
　　1、合資公司組織形式：有限責任公司
　　2、名稱待工商管理部門核準
　　3、注冊資本：2000萬元人民幣
　　4、股東組成及出資：
　　中原環(huán)保股份有限公司出資1600萬元，占合資公司80%的股份；
　　河南同生環(huán)境工程有限公司出資400萬元，占合資公司20%的股份。
　　5、經營范圍：
　　污水、污泥處置，中水利用；設計、安裝水處理設備；承接水處理工程。
　　特此公告。
　　中原環(huán)保股份有限公司
　　董事會
　　二〇一一年七月二十八日