本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

中國化學工程股份有限公司（以下簡稱"本公司"或"公司"）第一屆董事會第十五次會議通知于2010年12月9 日以書面送達的方式通知了公司全體董事、監(jiān)事；此次會議于2010年 12月18日 上午10 時在股份公司本部大樓10層會議室召開，會議應出席董事7人，實際出席董事7人。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議審議通過了如下決議：

一、 審議通過《關于出資設立中國化學工程財務有限公司暨關聯(lián)交易的議案》

董事會同意本公司與中國化學工程集團公司共同發(fā)起設立中國化學財務有限公司。同時，本公司作為出資人之一，將授權另一出資人中國化學過程集團公司作為申請人，代表全體出資人辦理財務公司的籌建事宜。該事項尚需經(jīng)過中國銀監(jiān)會等相關部門的批準。

關于該項關聯(lián)交易的具體內(nèi)容詳見公司在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)www.sse.com.cn上與本公告同時刊登的《中國化學工程股份有限公司關于出資設立中國化學財務有限責任公司暨關聯(lián)交易公告》等。

針對本議案，董事金克寧先生、陸紅星先生、鄒健先生作為關聯(lián)董事回避表決。獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，同意該項關聯(lián)交易。

表決結果：有效表決票數(shù)4票。其中同意票4票，反對票0票，棄權票0股。

二、 審議通過《關于中國化學工程集團公司撥付財政部國有資本經(jīng)營預算專項撥款作為獨享資本公積的議案》

董事會同意根據(jù)《財政部關于企業(yè)取得國家直接投資和投資補助財務處理問題的意見》（財辦企[2009]121號），由中國化學工程集團公司（以下簡稱’集團公司’）將其收到的財政部2009年度和2010年度中央國有資本經(jīng)營預算撥款7818萬元撥付給本公司所屬子公司，該筆撥付資金將作為集團公司投入的資本公積處理，由集團公司獨享權益。具體撥付項目如下表：

序號 項目名稱 項目承擔單位 金額（萬元） 財政部文件

1 綠色己內(nèi)酰胺技術工業(yè)試驗裝置 中國天辰工程有限公司 300 財企[2009]364號

2 褐煤干燥提質(zhì)中試裝置 中國五環(huán)工程有限公司 5000 財企[2009]364號

3 合成氣生產(chǎn)乙二醇中試裝置 中國五環(huán)工程有限公司 240 財企[2009]364號

4 煤氣化[23.41 -2.21%]含酚廢水深度處理技術開發(fā)與工業(yè)試驗 賽鼎工程有限公司 160 財企[2010]258號

5 深井曝氣工藝處理5萬噸/日城市污水項目 中國華[0.16 -3.53%]陸工程有限公司 1766 財企[2010]258號

6 年轉化5萬噸四氯化硅氯氫化的開發(fā)與研究 中國華陸工程有限公司 240 財企[2010]258號

7 褐煤循環(huán)流化床熱電氣多聯(lián)產(chǎn)項目 中國華陸工程有限公司 112 財企[2010]258號

表決結果：有效表決票數(shù)7票。其中同意票7票，反對票0票，棄權票0股。

特此公告。

中國化學工程股份有限公司董事會

2010年12月 20日