本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

中國(guó)化學(xué)工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"本公司"或"公司"）第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議通知于2010年12月9 日以書(shū)面送達(dá)的方式通知了公司全體董事、監(jiān)事；此次會(huì)議于2010年 12月18日 上午10 時(shí)在股份公司本部大樓10層會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議通過(guò)了如下決議：

一、 審議通過(guò)《關(guān)于出資設(shè)立中國(guó)化學(xué)工程財(cái)務(wù)有限公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

董事會(huì)同意本公司與中國(guó)化學(xué)工程集團(tuán)公司共同發(fā)起設(shè)立中國(guó)化學(xué)財(cái)務(wù)有限公司。同時(shí)，本公司作為出資人之一，將授權(quán)另一出資人中國(guó)化學(xué)過(guò)程集團(tuán)公司作為申請(qǐng)人，代表全體出資人辦理財(cái)務(wù)公司的籌建事宜。該事項(xiàng)尚需經(jīng)過(guò)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)等相關(guān)部門的批準(zhǔn)。

關(guān)于該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)www.sse.com.cn上與本公告同時(shí)刊登的《中國(guó)化學(xué)工程股份有限公司關(guān)于出資設(shè)立中國(guó)化學(xué)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司暨關(guān)聯(lián)交易公告》等。

針對(duì)本議案，董事金克寧先生、陸紅星先生、鄒健先生作為關(guān)聯(lián)董事回避表決。獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，同意該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易。

表決結(jié)果：有效表決票數(shù)4票。其中同意票4票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0股。

二、 審議通過(guò)《關(guān)于中國(guó)化學(xué)工程集團(tuán)公司撥付財(cái)政部國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算專項(xiàng)撥款作為獨(dú)享資本公積的議案》

董事會(huì)同意根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于企業(yè)取得國(guó)家直接投資和投資補(bǔ)助財(cái)務(wù)處理問(wèn)題的意見(jiàn)》（財(cái)辦企[2009]121號(hào)），由中國(guó)化學(xué)工程集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱’集團(tuán)公司’）將其收到的財(cái)政部2009年度和2010年度中央國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款7818萬(wàn)元撥付給本公司所屬子公司，該筆撥付資金將作為集團(tuán)公司投入的資本公積處理，由集團(tuán)公司獨(dú)享權(quán)益。具體撥付項(xiàng)目如下表：

序號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目承擔(dān)單位 金額（萬(wàn)元） 財(cái)政部文件

1 綠色己內(nèi)酰胺技術(shù)工業(yè)試驗(yàn)裝置 中國(guó)天辰工程有限公司 300 財(cái)企[2009]364號(hào)

2 褐煤干燥提質(zhì)中試裝置 中國(guó)五環(huán)工程有限公司 5000 財(cái)企[2009]364號(hào)

3 合成氣生產(chǎn)乙二醇中試裝置 中國(guó)五環(huán)工程有限公司 240 財(cái)企[2009]364號(hào)

4 煤氣化[23.41 -2.21%]含酚廢水深度處理技術(shù)開(kāi)發(fā)與工業(yè)試驗(yàn) 賽鼎工程有限公司 160 財(cái)企[2010]258號(hào)

5 深井曝氣工藝處理5萬(wàn)噸/日城市污水項(xiàng)目 中國(guó)華[0.16 -3.53%]陸工程有限公司 1766 財(cái)企[2010]258號(hào)

6 年轉(zhuǎn)化5萬(wàn)噸四氯化硅氯氫化的開(kāi)發(fā)與研究 中國(guó)華陸工程有限公司 240 財(cái)企[2010]258號(hào)

7 褐煤循環(huán)流化床熱電氣多聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 中國(guó)華陸工程有限公司 112 財(cái)企[2010]258號(hào)

表決結(jié)果：有效表決票數(shù)7票。其中同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0股。

特此公告。

中國(guó)化學(xué)工程股份有限公司董事會(huì)

2010年12月 20日