工程建設(shè)
擬/在建項目
證券代碼:600123 股票簡稱:蘭花科創(chuàng)
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司2007年度股東大會會議資料
2007年度股東大會表決辦法
依據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的表
決辦法如下：
一、大會采用記名投票方式表決，股東（包括股東代理人）
在表決時，以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一
股份有一票表決權(quán)，本次股東會選舉董事時采用累積投票制。
二、股東對本次股東大會的議案進行表決，在表決票上各議
案右方的空格中“同意”劃“√”，“反對”的劃“ ”、“棄權(quán)”
的劃“0”,不符合此規(guī)則的表決均視為棄權(quán)。
三、表決票填好后，請股東將表決票交場內(nèi)工作人員。
四、表決結(jié)果的統(tǒng)計，應(yīng)當(dāng)在監(jiān)票人和本次股東大會見證律
師的監(jiān)督下進行清點，并由見證律師及當(dāng)場公布表決結(jié)果。
2007年度股東大會會議議程
主持人：賀貴元
(2008年4月8日)
一、宣布開會；
二、報告會議出席情況；
三、審議議題
1、審議《2007年度董事會工作報告》
報告人：董事長賀貴元先生
2、審議《2007年度監(jiān)事會工作報告》
報告人：監(jiān)事會主席殷明先生
3、審議《2007年度獨立董事述職報告》
報告人：獨立董事王冰先生
4、審議《2007年度財務(wù)決算報告和2008年度財務(wù)預(yù)算報告》
報告人：副總經(jīng)理韓建中先生
5、審議《2007年度利潤分配方案》
報告人：副總經(jīng)理韓建中先生
6、審議《關(guān)于北京興華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司2007年
度財務(wù)審計報酬和續(xù)聘的議案》
報告人：副總經(jīng)理韓建中先生
7、審議《2007年年報及摘要》
報告人：董事會秘書王立印先生
四、股東發(fā)言
五、選舉監(jiān)票人
六、股東和股東代表對議案進行投票表決
七、統(tǒng)計投票表決結(jié)果
八、宣布表決結(jié)果
九、律師宣讀法律意見書
十、宣布會議結(jié)束
二OO七年度董事會工作報告
各位股東：
2007年，在董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)和決策下，公司堅持規(guī)范運作，穩(wěn)
健經(jīng)營，不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，緊緊圍繞創(chuàng)建全國500強工業(yè)企業(yè)
目標(biāo)和煤化工發(fā)展戰(zhàn)略，克服技改任務(wù)重、煤礦地質(zhì)條件復(fù)雜、鐵路
運輸緊張等不利因素，以轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式和質(zhì)量為著力點，科學(xué)地
把握和加快項目建設(shè)，狠抓安全管理和節(jié)能降耗，經(jīng)營運行總體上保
持了穩(wěn)定增長態(tài)勢�，F(xiàn)就2007年公司董事會工作情況及2008年工作
打算報告如下，請予審議：
一、二OO七年工作回顧和總結(jié)
2007年，公司不斷深化三大管理創(chuàng)新，全力推進主要基建技改項
目的實施，各項主要經(jīng)濟指標(biāo)繼續(xù)保持大幅增長的態(tài)勢。全年實現(xiàn)銷
售收入349475萬元，同比增長18.39%；實現(xiàn)利稅124969萬元，同比
增長20%；實現(xiàn)利潤86093萬元，同比增長6.16%；實現(xiàn)凈利潤57876
萬元，同比增長3.55%。全年生產(chǎn)煤炭518.77萬噸，同比增長14.8%;
銷售煤炭495.65萬噸，同比增長11%；生產(chǎn)尿素93.96萬噸，同比增
長94.45%；銷售尿素96.78萬噸,同比增長81.75%。
我們重點做了以下工作:
（一）始終把安全生產(chǎn)放在各項工作的首位。
蘭花的兩大主業(yè)煤炭和化工化肥都屬于高危行業(yè)，因此我們在工
作中始終把安全生產(chǎn)放在各項工作的首位，認真處理好安全與生產(chǎn)、
安全與效益、安全與發(fā)展的關(guān)系。在工作中嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制，
逐級簽訂了安全目標(biāo)責(zé)任書，把安全責(zé)任層層落實到車間、班組、崗
位和個人。我們還在全公司推行了安全生產(chǎn)全員風(fēng)險抵押制和安全工
程賬戶制，并大力推廣“全家福安全宣誓”、“安全家隊互�！钡扔H情
化安全活動，使廣大職工從被動的“要我安全”上升到主動的“我要
安全”、“我會安全”。我們還不斷加大安全投入，全年累計投入安全專
項資金7000萬元，進一步提高了安全生產(chǎn)裝備水平，同時不斷強化安
全監(jiān)管，加強對員工的安全教育培訓(xùn)，初步構(gòu)建起了安全生產(chǎn)長效機
制。唐安、大陽、望云、伯方四礦通過國家一級安全質(zhì)量標(biāo)準化礦井
驗收，唐安煤礦被命名為“行業(yè)一級安全高效礦井”，為公司創(chuàng)建本質(zhì)
安全型和安全高效型礦井打下了堅實的基礎(chǔ)。2007年全公司煤礦實現(xiàn)
了百萬噸死亡率為“0”，化工系統(tǒng)做到了無火災(zāi)、無爆炸，無死亡。
（二）加大體制創(chuàng)新力度，謀求又好又快發(fā)展。
隨著公司的快速發(fā)展，主業(yè)規(guī)模的不斷做大，公司在內(nèi)部管理體
制上以及組織經(jīng)營模式上的創(chuàng)新步伐相對滯后，已經(jīng)與公司迅速擴張
的需求不相適應(yīng)了，因此，我們積極在體制創(chuàng)新上作文章，積極完善
內(nèi)部管理體系，不斷完善母子公司管理體制，加強對子公司的管理。
2007年，集團公司將持有的大化和陽化的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了蘭花科
創(chuàng)，避免了集團公司與蘭花科創(chuàng)在化肥行業(yè)存在的同業(yè)競爭。集團公
司還將持有的機械制造公司的股權(quán)與蘭花科創(chuàng)持有的七佛山的股權(quán)進
行了置換，使蘭花科創(chuàng)旗下的分子公司全部是煤炭和化肥化工及與兩
主業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)。下一步集團公司將學(xué)習(xí)國際國內(nèi)成功大企業(yè)的經(jīng)驗
做法，結(jié)合自身實際，積極籌劃適合公司發(fā)展的組織經(jīng)營模式，逐步
實現(xiàn)公司管理結(jié)構(gòu)的扁平化，實現(xiàn)煤炭、化工和其他產(chǎn)業(yè)的專業(yè)化管
理，使公司繼續(xù)保持又好又快的發(fā)展態(tài)勢。
（三）加強管理創(chuàng)新，深化蘭花特色管理模式。
我們在管理創(chuàng)新上繼續(xù)引深推廣三大管理，三大管理無論
在廣度上還是深度上都大大提高。預(yù)算管理、內(nèi)部市場化管理以及信
息化管理，從各自流程、體系以及所涵蓋的運行范圍等各個方面都日
臻規(guī)范和完善。做到了體系完整，流程清晰，分工明確，規(guī)章制度健
全。預(yù)算管理上預(yù)算目標(biāo)的“標(biāo)尺”指導(dǎo)與制約作用大大增強，事前
有預(yù)算，事中有控制，事后有考評的良性預(yù)算機制逐步形成。內(nèi)部市
場化管理日益精細化，三級市場運行體系和核算體系均已建立，市場
范圍逐步擴大，運行深度不斷加深。目前煤礦分公司的工資、材料、
費用模塊已完全達到班清班結(jié)、日清日結(jié)和日清月結(jié)的程度。信息化
管理進程的加快，大大催化了全面預(yù)算和內(nèi)部市場化管理的科學(xué)化進
程。目前，隨著信息化軟件的介入，使得預(yù)算和內(nèi)部市場化的運行大
為方便、快捷、高效。三大管理體系實現(xiàn)了有效融合、全面覆蓋，各
管理環(huán)節(jié)逐步形成了一個完整、合理的內(nèi)部控制流程，基本實現(xiàn)了信
息化平臺上全面預(yù)算控制下的企業(yè)內(nèi)部市場的有效運行。我們還將三
大管理和“三標(biāo)一體”有機結(jié)合，推動企業(yè)管理向標(biāo)準化、細節(jié)化轉(zhuǎn)
變，促進整體經(jīng)營管理能力持續(xù)改進和不斷提高，公司的整體經(jīng)濟實
力和綜合素質(zhì)明顯增強。
（四）加快技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，建設(shè)創(chuàng)新型企業(yè)。
技術(shù)創(chuàng)新工作以建立符合蘭花實際的技術(shù)創(chuàng)新體系為目標(biāo)，圍繞
加強技術(shù)中心建設(shè)、完善創(chuàng)新激勵機制、加強科技成果管理和提高公
司自主創(chuàng)新能力等方面開展工作。為提升公司自主創(chuàng)新能力，在技術(shù)
中心專門建立了煤氣化和尿素改性兩個實驗室，出臺了《加強技術(shù)創(chuàng)
新工作的實施意見》，加大了對技術(shù)創(chuàng)新的獎勵力度，充分調(diào)動和激發(fā)
了公司員工進行技術(shù)創(chuàng)新的積極性和主動性。公司全年共安排技術(shù)開
發(fā)費用1595萬元。煤礦技術(shù)創(chuàng)新的重點放在提高資源回收率、提高塊
炭率、提高煤巖巷道掘進效率、提高對地質(zhì)構(gòu)造的精確預(yù)測技術(shù)、安
全及環(huán)保上，實施了唐安“巖巷快速掘進技術(shù)開發(fā)”、大陽“傾斜煤層
開采技術(shù)研究”等項目�；驶て髽I(yè)重點在“兩煤一電”的節(jié)能降
耗上尋求突破，實施了化肥分公司“造氣用型煤技術(shù)開發(fā)項目”、化工
分公司“稀氨水精餾回收液氨技術(shù)推廣”等項目，各主要消耗指標(biāo)較
上年都有下降，同時加強設(shè)備管理，保持良好的工藝條件，實現(xiàn)了化
肥企業(yè)的長周期穩(wěn)定生產(chǎn)。自主創(chuàng)新方面，公司2007年已完成6項發(fā)
明專利的申請，同時有6項專利獲得專利授權(quán)，全部取得專利證書。
（五）大力實施品牌創(chuàng)新，加大市場營銷力度。
市場競爭往往就是品牌的競爭，我們高度重視品牌建設(shè)，堅持用
優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)打造蘭花品牌堅實的內(nèi)核，切實保證在產(chǎn)品的
售前、售中和售后各個環(huán)節(jié)上都能給客戶以最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。2007年以
來，我們在加大品牌宣傳力度的同時，加大市場營銷力度，根據(jù)煤炭、
化肥市場變化，有針對性地搞好營銷策略，克服鐵路運輸計劃緊張與
煤炭生產(chǎn)不均衡等困難，深入推行大客戶策略，80%的產(chǎn)品銷往上海
寶鋼、湖北宜化、江蘇農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司等國內(nèi)外大型企業(yè)，并與他
們建立了良好的長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，樹立了“蘭花”品牌的良好形象
和較強的競爭實力，蘭花的知名度、美譽度得到進一步提升�！疤m花”
牌煤炭和尿素產(chǎn)品列入山西省“十一五”期間重點培育的中國名牌和
世界名牌產(chǎn)品規(guī)劃，煤炭產(chǎn)品被評為山西省標(biāo)志性名牌產(chǎn)品，尿素產(chǎn)
品被評為2006年-2008年國家免檢產(chǎn)品，入選“中國肥料行業(yè)十大品
牌”。
（六）加快項目實施進度，培育新的利潤增長點。
項目是公司實施“十一五規(guī)劃”和煤化工戰(zhàn)略的重要載體，2007
年我們重點在項目的落實與建設(shè)上下功夫，進一步加強了項目管理，
主要工程項目進展順利。煤礦項目：大陽、唐安兩個年產(chǎn)150萬噸、
伯方年產(chǎn)180萬噸高產(chǎn)高效礦井項目技改驗收換證全部完成，已經(jīng)按
新的能力組織生產(chǎn)；望云西區(qū)60萬噸項目也完成了總驗收，正在辦
理證件換發(fā)手續(xù)；中外合作的亞美大寧年產(chǎn)400萬噸煤礦項目也于
2007年8月順利投產(chǎn)�；ろ椖浚禾飷偂�18 30”尿素項目已于2007
年11月開始聯(lián)動試車，公司尿素生產(chǎn)能力明年將達到120萬噸。20
萬噸甲醇轉(zhuǎn)化10萬噸二甲醚項目安裝工程已全面展開，預(yù)計2008年
5月投產(chǎn)；能源集運項目有望于今年5月實現(xiàn)簡易投產(chǎn)，這將為公司
2008年的煤炭銷售工作打下良好的基礎(chǔ)；
處于籌建階段的玉溪煤礦240萬噸/年項目，項目可研通過評審，
環(huán)評等獲得批復(fù)，土地正在國土資源部審批，并被列入國家2008年新
開辦煤礦核準名錄；煤化工二期30.52尿素項目，完成了項目備案、
環(huán)評審批、用電批復(fù)，新征土地上報待批，和西門子公司簽訂粉煤氣
化技術(shù)及專有設(shè)備采購合同。
（七）建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型企業(yè)。
2007年我們以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以節(jié)約資源、節(jié)能降耗、污染
減排和環(huán)保治理為重點，扎實開展“綠色礦山”、“省級生態(tài)示范礦井”
等創(chuàng)建活動，公司入選“中國能源綠色企業(yè)50佳”。
節(jié)能降耗方面，嚴格按照工資、材料、電耗、配件等項目制定預(yù)算，
逐級分解細化，并與單位、班組、崗位、職工的收入進行掛鉤考核，
嚴格規(guī)范各種非生產(chǎn)性支出，堵塞管理漏洞，有效控制了跑冒滴漏現(xiàn)
象。2007年通過改造、淘汰落后工藝技術(shù)和高耗能裝備，原煤平均綜
合電耗同比降低了8%；化工企業(yè)通過加強工藝技術(shù)把關(guān)，優(yōu)化系統(tǒng)配
套，改造瓶頸環(huán)節(jié)，生產(chǎn)系統(tǒng)實現(xiàn)了長周期穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。全公司工業(yè)總
產(chǎn)值能耗4.21噸標(biāo)煤/萬元，比2005年降低15.29%，原煤綜合能耗
8.04千克標(biāo)煤/噸，比2005年降低16%，尿素綜合能耗256千克標(biāo)煤/
噸，比2005年降低10.8%；在污染減排與環(huán)保治理方面，對新建項目
積極按照循環(huán)經(jīng)濟要求，實施工業(yè)園區(qū)規(guī)劃建設(shè)，嚴格工藝技術(shù)與裝
備調(diào)研論證，認真落實環(huán)�！叭瑫r”要求，確保每個項目盡可能采
用國內(nèi)外最先進適用的技術(shù)裝備；煤礦方面投資1958.51萬元，完成
了儲煤場封閉、降噪及除塵、矸山治理和綠化等項目，廢水治理率達
100%，廢水復(fù)用率達40%以上，達標(biāo)排放率100%；化工企業(yè)投資5564.2
萬元，完成尿素深度水解、醇烴化、終端污水處理等項目，按照各級
政府要求開展綜合治理，加快推進相關(guān)環(huán)保設(shè)施建設(shè)，各項指標(biāo)均達
（八）加大職工培訓(xùn)力度，打造高素質(zhì)人才隊伍。
我們始終牢固樹立人才資源是第一資源的觀念，千方百計引進優(yōu)
秀人才，不求所有，但求所用，緊緊抓住培養(yǎng)、引進、使用三個環(huán)節(jié)，
全面加強經(jīng)營管理人才、專業(yè)技術(shù)人才、高層次高技能人才隊伍的建
設(shè)，大膽啟用開拓型、創(chuàng)新型、實干務(wù)實的人才到關(guān)鍵崗位，加快現(xiàn)
代人力資源管理體系建設(shè)，建立科學(xué)的人才使用和激勵機制，下大氣
力培養(yǎng)現(xiàn)在員工成才。特別是2007年3月公司培訓(xùn)中心正式掛牌成立
以來，有力地推動了公司員工培訓(xùn)工作的開展，已累計培訓(xùn)煤礦特種
作業(yè)人員1243人，煤礦安全管理人員459人，化工特種作業(yè)人員和安
全管理人員374人、138人。舉辦各類管理人員培訓(xùn)班12期，培訓(xùn)達
1037人次，通過培訓(xùn)使專業(yè)技術(shù)人員和管理人員能夠更好的適應(yīng)本崗
位工作的實際需要，為打造一支高素質(zhì)的員工隊伍，促進企業(yè)健康發(fā)
展提供了強有力地支持，為企業(yè)的發(fā)展注入了新的生機與活力。
（九）創(chuàng)建優(yōu)秀的企業(yè)文化，促進企業(yè)和諧發(fā)展。
公司經(jīng)過多年的發(fā)展已經(jīng)初步形成了獨具特色的蘭花企業(yè)文化，
為了更好全面推進蘭花文化建設(shè)，2007年我們出臺了《企業(yè)文化建設(shè)
規(guī)劃》，努力提升精神文化，推進制度文化，規(guī)范行為文化，強化物質(zhì)
文化，大力發(fā)展子系統(tǒng)文化和子文化。進一步完善了員工行為規(guī)范，
完成了《企業(yè)文化手冊》、《員工手冊》、《安全手冊》。我們還把和諧企
業(yè)建設(shè)全面融入蘭花文化建設(shè)活動之中，全方位拓展蘭花文化理念，
使蘭花文化展示在環(huán)境中，滲透在制度里，體現(xiàn)在經(jīng)營思路中，融匯
在職工的思想行為上，聚焦在文化楷模的形象上，為促進企業(yè)發(fā)展提
供了持續(xù)的精神動力。實現(xiàn)了企業(yè)文化與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的和諧統(tǒng)一，
企業(yè)發(fā)展與員工發(fā)展的和諧統(tǒng)一，企業(yè)文化優(yōu)勢與競爭優(yōu)勢的和諧統(tǒng)
一，為公司持續(xù)快速發(fā)展提供強有力的文化支撐。
二、董事會日常工作
2007年公司共召開了七次董事會會議，并就有關(guān)重大問題作出了
決議：
1、公司于2007年1月22日召開第三屆董事會第一次臨時會議，
審議通過以下議案:關(guān)于山西蘭花清潔能源有限公司變更股東及追加
投資的議案。
2、公司于2007年3月23日召開第三屆董事會第七次會議，審
議通過以下議案:（1）2006年度董事會工作報告;（2）2006年總經(jīng)
理業(yè)務(wù)報告及2007年業(yè)務(wù)發(fā)展計劃;（3）2006年度財務(wù)決算報告和
2007年度財務(wù)預(yù)算報告；（4）2007年度利潤分配預(yù)案；（5）關(guān)于北京
興華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司2006年度財務(wù)審計報酬和續(xù)聘的議
案；（6）2006年年報及摘要；（7）關(guān)于聘任高級管理人員的議案;（7）
關(guān)于預(yù)計2007年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案；（8）關(guān)于收購蘭花集團持有
晉城煤化工有限公司股權(quán)的議案;（9）關(guān)于為山西蘭花清潔能源有限
公司進行貸款擔(dān)保的議案;（10）關(guān)于山西蘭花七佛山制藥有限公司與
山西蘭花機械制造有限公司進行資產(chǎn)置換的議案；（11）關(guān)于召開2006
年度股東大會的議案。
3、公司于2007年4月26日召開第三屆董事會第八次董事會會
議，審議通過：(1)關(guān)于執(zhí)行新《企業(yè)會計準則》的議案；(2)公司
2007年第一季度報告；(3)關(guān)于修改《公司章程》的議案；(4)關(guān)于
增資山西亞美大寧能源有限公司的議案。
4、公司于2007年6月28日召開第三屆董事會第二次臨時會議，
審議通過：（1）山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司信息披露事務(wù)管理制
度；（2）關(guān)于為山西蘭花能源集運公司銀行貸款提供擔(dān)保的議案。
5、公司于2007年7月23日召開第三屆董事會第九次董事會會
議，審議通過：(1) 2007年半年度報告及摘要；(2)公司治理自查報
告及整改計劃；(3)關(guān)于董事、副總經(jīng)理辭職的議案；（4）關(guān)于對山
西蘭花煤化工有限公司增資的議案；（5）關(guān)于為山西蘭花煤化工有限
公司二期項目貸款提供擔(dān)保的議案；（6）關(guān)于增加銀行綜合授信的議
案。
6、公司于2007年10月19日召開第三屆董事會第十次董事會會
議，審議通過：(1) 2007年三季度報告全文及正文；(2)關(guān)于理順蘭
花陽城化肥有限公司管理體制的議案；(3)關(guān)于設(shè)立晉城市蘭花煤炭
銷售有限責(zé)任公司的議案；（4）關(guān)于收購煤炭資源的議案；
7、公司于2007年11月6日召開第三屆董事會第三次臨時董事
會會議，審議通過：關(guān)于公司治理專項活動的整改報告。
報告期內(nèi)共召開一次股東大會：
1、公司于2007年4月26日召開2006年度股東大會，審議通過
（1）《2006年度董事會工作報告》《、2006年度監(jiān)事會工作報告》《、2006
年度財務(wù)決算和2007年財務(wù)預(yù)算報告》、《2006年度利潤分配方案》、
《關(guān)于北京興華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司2006年度財務(wù)審計報酬
和續(xù)聘的議案》、《2006年度報告及摘要》、《關(guān)于預(yù)計2007年度日常
關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于對蘭花清潔能源有限公司進行擔(dān)保的議案》、
《關(guān)于收購蘭花集團持有晉城煤化工有限公司股權(quán)的議案》、《關(guān)于增
資山西蘭花科創(chuàng)玉溪煤礦有限公司的議案》。
股東大會結(jié)束后，董事會嚴格執(zhí)行了股東大會的有關(guān)決議。
三、二OO八年打算
2008年總的指導(dǎo)思想是：以黨的十七大精神為指針，以科學(xué)發(fā)展
觀統(tǒng)領(lǐng)企業(yè)發(fā)展全局，繼續(xù)把安全工作放在首位，繼續(xù)堅持改革創(chuàng)新，
繼續(xù)堅持好中求快，繼續(xù)駕馭資本經(jīng)營和生產(chǎn)經(jīng)營兩個市場的主動
權(quán)；堅持以煤為本，采取“走出去”戰(zhàn)略，全方位提升煤炭主業(yè)；以
技術(shù)創(chuàng)新為動力，提升化肥企業(yè)管理水平，扭轉(zhuǎn)效益低下的被動局面；
以引入戰(zhàn)略合作伙伴為切入點，在發(fā)展精細化工產(chǎn)業(yè)上取得突破；以
節(jié)能減排、節(jié)約資源為突破口，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)；以建設(shè)和諧
礦區(qū)、和諧廠區(qū)為主要內(nèi)容，在職工生活水平提高上再上一個新臺階。
圍繞以上工作思路，公司確定2008年主要經(jīng)營目標(biāo)如下：
產(chǎn)量：煤炭540萬噸，尿素120.5萬噸；
銷售收入：43億元；
實現(xiàn)利潤：9.6億元；
為實現(xiàn)上述目標(biāo)，我們將做好以下工作：
（一）繼續(xù)在提升煤炭主業(yè)上下功夫
公司以煤為本，我們的長處在煤。我們要充分利用我們的資本優(yōu)
勢和管理優(yōu)勢，在煤炭資源的占有上、煤炭產(chǎn)量的擴張上繼續(xù)下功夫。
在加快玉溪煤礦240萬噸礦井建設(shè)，確保今年開工建設(shè)的同時，要充
分利用資源整合的有利時機和省、市政府要求大集團托管煤礦的政策，
實施“走出去”戰(zhàn)略，到全省和全國范圍內(nèi)，兼并、收購煤炭資源，
提高后備資源儲量，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。對現(xiàn)有煤礦還要不斷提升裝備
水平，加大安全投入，都要創(chuàng)辦成本質(zhì)安全型礦井。
（二）要加大精細化工和高科技項目的投資力度，提高產(chǎn)品的附
加值。
按照我們“1116”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，精細化工是我們的一個重要
的發(fā)展方向，我們要從市場需求出發(fā)，通過認真的調(diào)研和論證，選擇
市場前景好、產(chǎn)品附加值高的精細化工和高科技項目進行投資。今年
還要確保10萬噸二甲醚工程順利完工，并實現(xiàn)達產(chǎn)達效，根據(jù)市場需
求情況適時擴產(chǎn)到20萬噸，同時做好150萬噸甲醇-100萬噸二甲醚
項目的前期工作，包括可研報告編制，合作伙伴的選擇以及循環(huán)經(jīng)濟
方案。
（三）通過管理和體制創(chuàng)新，確實提升化肥產(chǎn)業(yè)的總體效益。
我們的尿素產(chǎn)能已突破120萬噸，但資產(chǎn)回報率卻不理想，去年
各化肥企業(yè)也在管理和節(jié)能降耗上狠下功夫，取得了一些成效。為確
實提高化肥的總體效益，首先要在目標(biāo)上加壓，進行責(zé)任分解，形成
層層動的傳送機制，發(fā)動全體職工，層層加壓，把壓力機制傳送到每
個員工，讓大家共同努力；其次要在體制上進行研究,提高化肥企業(yè)集
約化、加強我們的專業(yè)化管理水平；第三要加大職工隊伍的培訓(xùn)培養(yǎng)
力度，要出人才，形成人人關(guān)心效益，人人能為提高出力的局面；第
四要虛心學(xué)習(xí)兄弟單位的先進經(jīng)驗，再找差距，再挖潛力；第五，田
悅公司千方百計盡快達產(chǎn)達效。
（四）充分發(fā)揮蘭花在資本市場上的優(yōu)勢，根據(jù)擴張需求和項目
資本需求，做好再融資工作。
公司上市以來，已先后三次通過不同方式在股市募資10.2億元,
全部用于提升主業(yè)，為公司的飛速發(fā)展提供了強大的資金支持。公司
良好的業(yè)績也得到廣大投資者和社會各界的廣泛認可，連續(xù)兩年被評
為最具投資價值的50家上市公司之一。公司要順利實施“十一五規(guī)
劃”，項目是關(guān)鍵，針對玉溪礦建設(shè)，蘭花煤化工二期3052項目上馬
和煤炭資源的擴張都需要大量資金的狀況，我們要充分發(fā)揮公司直接
融資優(yōu)勢，立即著手準備再融資，并力爭當(dāng)年籌資成功。
（五）加大技術(shù)開發(fā)力度，培育自主知識產(chǎn)權(quán)核心競爭力。
去年，我們技術(shù)創(chuàng)新方面成就明顯，但力度仍不大，特別是在事
關(guān)蘭花發(fā)展全局方面的技術(shù)成果尚未有突破。今年我們要堅持科技創(chuàng)
新，科技創(chuàng)業(yè)不動搖，放寬思維，解放思想，圍繞煤炭開采，安全管
理、循環(huán)經(jīng)濟開發(fā)等方面作文章，充分發(fā)揮技術(shù)中心及煤炭、化工研
究所的作用，在廣泛引進、吸收、消化、應(yīng)用先進技術(shù)成果的同時，
加強原始創(chuàng)新和集成創(chuàng)新，爭取在自主知識產(chǎn)權(quán)專利上有所突破。
（六）加大節(jié)能減排和環(huán)保力度，大力發(fā)展循環(huán)產(chǎn)業(yè)。
節(jié)能、降耗和環(huán)保均事關(guān)企業(yè)經(jīng)濟效益和企業(yè)生存問題，我們必
須把此項工作作為促進企業(yè)科學(xué)發(fā)展的重要抓手，把調(diào)整存量與優(yōu)化
增量結(jié)合起來�；�、化工企業(yè)要以節(jié)能減排重點，把節(jié)能指標(biāo)優(yōu)化、
硬化、科學(xué)化，列入全年的考核目標(biāo)。煤礦要按規(guī)劃逐步推開綠色礦
山的建設(shè)。
我們要認真研究循環(huán)經(jīng)濟切入我們煤炭化肥兩個主業(yè)的途徑、形
勢和措施，大力推廣節(jié)能降耗、保護環(huán)境的新設(shè)備、新技術(shù)、新工藝，
構(gòu)筑蘭花公司循環(huán)經(jīng)濟的有效運行模式。要抓住公司已列入全省發(fā)展
循環(huán)經(jīng)濟示范企業(yè)的機遇，用好用足政策，把我們的循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)搞
起來，創(chuàng)新蘭花產(chǎn)業(yè)形態(tài)，切實把蘭花公司辦成資源節(jié)約型、環(huán)境友
好型企業(yè)。
（七）強化三大管理，推行精細化管理，在提高蘭花綜合管理素
質(zhì)上下功夫。
蘭花現(xiàn)在面臨的發(fā)展任務(wù)很重，我們要做強做大，跨入全國工業(yè)
企業(yè)500強行列，就需要“走出去”，適應(yīng)新的競爭要求，我們的管理
也相應(yīng)地要不斷地提高。我們要不斷拓展三大管理創(chuàng)新的深度和廣度，
扎扎實實地在管理細節(jié)上下功夫，著重推行精細化管理，提升企業(yè)綜
合素質(zhì)，增強企業(yè)核心競爭力。
（八）繼續(xù)引深安全管理，把安全工作放在高于一切重于一切工
作的位置。
我們要牢固樹立“安全為天”思想和“安全為自己，安全為大家”
的理念，以安全質(zhì)量標(biāo)準化建設(shè)為中心內(nèi)容，推進礦井安全質(zhì)量標(biāo)準
化建設(shè)，建設(shè)本質(zhì)安全型礦井。要強化安全主體，逐級落實安全責(zé)任，
形成各司其職、各負其責(zé)、相互支持、形成合力的良性機制；要注重
安全文化建設(shè)，營造“關(guān)注安全，關(guān)愛生命”的良好安全文化氛圍；
要依托科技進步抓安全，加大安全投入，以科技進步保安全；要健全
完善風(fēng)險預(yù)控管理體系，不斷提高應(yīng)急救援能力。煤炭要繼續(xù)保持百
萬噸死亡率為“0”，化工企業(yè)要做到無火災(zāi)、無爆炸、無死亡、無重
大泄露、重大污染。
（九）實施“惠民工程”，在提高職工生活水平上再上一個新臺
階。
我們要加強學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，通過學(xué)習(xí)黨的方針、政策，舉辦各種培
訓(xùn)，把職工思想統(tǒng)一到十七大精神上來，統(tǒng)一到建設(shè)和諧社會上來，
統(tǒng)一到蘭花企業(yè)文化上來，統(tǒng)一到共同把蘭花建設(shè)好的目標(biāo)上來。通
過實施“惠民工程”，以建設(shè)“和諧礦區(qū)、和諧廠區(qū)”為主要內(nèi)容，
努力提高職工生活質(zhì)量。我們要采取扎實有效地措施，不斷改善作業(yè)
環(huán)境，減輕職工勞動強度；不斷提高勞動保護水平，做好職業(yè)病的防
治工作，保護職工身心健康；加大礦區(qū)危房、棚戶區(qū)改造力度，不斷
改善職工的居住條件；關(guān)注因難職工，幫助職工解決子女就業(yè)、就醫(yī)、
孩子上學(xué)等問題；不斷提高職工工資收入水平，要確保工資收入要向
井下一線工人，高危崗位工人，地面生產(chǎn)一線工人，技術(shù)崗位工人傾
斜，效益好的分子公司要實現(xiàn)“年金制”。
公司今后將繼續(xù)通過規(guī)范運作，不斷提升公司治理水平，增強誠
信度和透明度，不斷提高公司盈利能力、競爭能力和可持續(xù)發(fā)展能力，
使公司得以健康快速地發(fā)展，為全體股東創(chuàng)造更大的價值。
請股東會審議
二00七年度監(jiān)事會工作報告
各位股東：
2007年度，公司監(jiān)事會按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議
事規(guī)則》的要求，通過召開會議，列席公司董事會，出席股東大會等
形式，認真履行監(jiān)督職能，切實維護公司利益和廣大中小股東的合法
權(quán)益，現(xiàn)向股東大會匯報如下：
一、監(jiān)事會工作情況
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司第三屆監(jiān)事會2007年度共召開
四次會議，具體情況如下：
1、第三屆監(jiān)事會第六次會議于2007年3月23日召開，會議審議
通過以下議案:1、2006年度監(jiān)事會工作報告；2、關(guān)于預(yù)計公司2007
年日常關(guān)聯(lián)交易的議案；3、公司2006年度報告和年度報告摘要；4、
關(guān)于對2006年度報告的審核意見。
2、第三屆監(jiān)事會第七次會議于2007年4月26日召開，會議審議
通過2007年第一季度報告全文及正文。
3、第三屆監(jiān)事會第八次會議于2007年7月23日召開，會議審議
通過2007年半年度報告及摘要。
4、第三屆監(jiān)事會第九次會議于2007年10月19日召開，會議審
議通過2007年第三季度報告全文及正文。
二、監(jiān)事會對公司依法運作情況的獨立意見
報告期內(nèi),公司監(jiān)事會嚴格按照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，
重點從日常依法運營、規(guī)范財務(wù)運作等方面認真開展監(jiān)督工作，監(jiān)事
會認為,公司公司董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時無違反法律、法
規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。
三、監(jiān)事會對檢查公司財務(wù)情況的獨立意見
本年度財務(wù)報告真實的反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，本年
度財務(wù)報告已經(jīng)本公司聘請的北京興華會計師事務(wù)所根據(jù)國內(nèi)會計準
則出具了無保留意見審計報告。
四、監(jiān)事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見
公司最近一次募集資金為2006年12月非公開發(fā)行3675萬股，募
集資金44100萬元，扣除有關(guān)發(fā)行費用后，實際募集43126萬元。非
公開發(fā)行募集資金投入項目和實際投入項目一致。截至2007年12月
31日，已累計使用392,456,202.67元，尚未使用41,173,510.51元
存放于公司募集資金專戶。
五、監(jiān)事會對公司收購出售資產(chǎn)情況的獨立意見
報告期內(nèi)，公司完成了對公司股東山西蘭花煤炭實業(yè)集團有限公司
持有的山西蘭花煤化工有限責(zé)任公司70.05%的股權(quán)，并以公司持有的
山西蘭花七佛山制藥有限公司54.47%與山西蘭花煤炭實業(yè)集團有限
公司持有的山西蘭花機械制造有限公司90.45%的股權(quán)進行置換。監(jiān)事
會認為：公司收購與出售資產(chǎn)均嚴格按照資產(chǎn)評估價格進行交易，收
購與置入的資產(chǎn)均運行良好，并將會對公司的運營產(chǎn)生積極影響。
六、監(jiān)事會對公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨立意見
報告期內(nèi)，本公司關(guān)聯(lián)交易公平、合理，未發(fā)現(xiàn)損害上市公司利益
的行為。
各位股東，2007年公司監(jiān)事會重點在公司規(guī)范運作、股東權(quán)益保
護等方面做了大量工作，同時積極參與公司重大決策討論，有效起到
監(jiān)督、檢查的作用。下一步，公司監(jiān)事會將以上市公司治理活動為契
機，進一步提高公司監(jiān)事會監(jiān)督職能，切實保障公司和廣大股東的合
法權(quán)益。
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司
2007年度獨立董事述職報告
各位股東：
作為山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的
獨立董事，2007年我們嚴格按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建
立獨立董事的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的
若干規(guī)定》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，忠實履
行職責(zé)，充分發(fā)揮獨立董事的作用，勤勉盡責(zé)，維護了公司整體
利益，維護了全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益�，F(xiàn)將2007年
度履行獨立董事職責(zé)情況匯報如下：
一、出席會議情況
2007年度，我們積極參加公司召開的歷次董事會，積極出席
公司股東大會。公司在2007年度召集召開的董事會、股東大會符
合法定程序，重大經(jīng)營決策事項和其他重大事項均履行了相關(guān)程
序，合法有效。
2007年出席董事會會議和股東大會會議的情況如下：
本年度應(yīng)參加 親自出席 委托出席 缺席
獨立董事姓名
董事會次數(shù) （次） （次） （次）
湯文桂 7 6 1 0
王冰 7 7 0 0
楊上明 7 6 1 0
1、截至本次股東大會，2007年度公司董事會會議召開7次，
2、對各次董事會會議審議的相關(guān)議案均投了贊成票。
3、公司2007年度召開1次股東大會，即2006年度股東大會。
二、發(fā)表獨立意見的情況
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上
市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56號）和《關(guān)
于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號）的
規(guī)定，作為公司的獨立董事，本著實事求是的態(tài)度，對公司的對
外擔(dān)保情況進行了認真負責(zé)的核查和落實，相關(guān)說明及獨立意見
如下：
1、截至2007年12月31日，公司不存在為控股股東及本公
司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個人提供擔(dān)保
的情形。
2、公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非正常占用公司資金的
情況。
3、報告期內(nèi)，公司沒有發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易事項，不存在損害
公司和其他股東利益的情形。
三、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的獨立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等相
關(guān)規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨立董事，現(xiàn)就公司續(xù)聘北
京興華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司擔(dān)任公司2008年度審計機構(gòu)
發(fā)表如下意見：
我們認為，北京興華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司工作認真負
責(zé)，出具的各項報告真實、準確的反映了公司各期的財務(wù)狀況和
經(jīng)營成果，同意公司繼續(xù)聘任北京興華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公
司擔(dān)任公司2008年度的財務(wù)審計機構(gòu)。由于公司長期股權(quán)投資增
加1334340951.90元,審計工作量增加,為了保證審計質(zhì)量，建議
在2007年基礎(chǔ)上增加審計費用10萬元。
四、關(guān)于公司2007年度高管人員薪酬的獨立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等相
關(guān)規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就公司2007年度董事、監(jiān)事及高級管
理人員的薪酬情況發(fā)表如下意見：
2007年度公司能嚴格按照制定的董事、監(jiān)事及高級管理人
員薪酬及有關(guān)考核激勵規(guī)定執(zhí)行，考核激勵制度的制定及薪酬發(fā)
放的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程、規(guī)章制度等的規(guī)定。
五、關(guān)于提名公司高管人員的獨立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公
司章程》和《公司獨立董事制度》等有關(guān)規(guī)定，作為公司獨立董
事，對公司第三屆第七次董事會聘任的高管人員發(fā)表獨立意見：
1、公司董事會秘書已提供上述任職人員的個人簡歷，獨立
董事審閱前就有關(guān)問題向其他董事和董事會秘書進行了詢問。基
于獨立判斷，我們認為上述任職人員具備了與其行使職權(quán)相適應(yīng)
的任職條件和職業(yè)素質(zhì)。
2、公司董事會對上述人員的提名、推薦、審議、表決程序
符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
六、保護投資者權(quán)益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情況。公司嚴格按照《上海證券交易所股票
上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，保證2007年度公司信息披
露的真實、準確、及時、完整。
2、對公司治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營管理的調(diào)查。2007年度我們有效
地履行了獨立董事的職責(zé)，對于每次需董事會審議的各個議案，
首先對所提供的議案材料和有關(guān)介紹進行認真審核，在此基礎(chǔ)上，
獨立、客觀、審慎地行使表決權(quán)；深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營、管
理和內(nèi)部控制等制度的完善和執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況及
財務(wù)管理、募集資金使用、關(guān)聯(lián)交易和業(yè)務(wù)發(fā)展等相關(guān)事項，查
閱有關(guān)資料，與相關(guān)人員溝通，注意關(guān)注公司的經(jīng)營、治理情況。
七、其他工作情況
1、無提議召開董事會的情況；
2、無提議聘用或解聘會計師事務(wù)所的情況；
3、對于山西蘭花田悅化肥有限公司“1830”項目總投資進行
工程造價審核，聘請北京中和正信會計師事務(wù)所為外部審計機構(gòu)
進行審計，以保證投資事項按要求落實;
4、根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于做好上市公司2007年度報告相關(guān)
工作的通知》的要求，提前來公司與北京興華會計師事務(wù)所的主
要審計人員就2007年年度審計工作開展事前溝通，并就內(nèi)容充分
交換意見，按新企業(yè)會計準則的要求對公司的會計核算統(tǒng)一認識，
使之更符合新會計準則的要求。
我們在2007年勤勉盡責(zé)，忠實履行了獨立董事的義務(wù)，對公
司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理、關(guān)聯(lián)交易等情況，詳實聽取相關(guān)人員匯
報，主動調(diào)查、獲取做出決策所需要的情況和資料，及時了解公
司的日常經(jīng)營狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營風(fēng)險，在董事會上發(fā)表意見、
行使職權(quán)，對公司信息披露情況等進行監(jiān)督和核查，積極有效地
履行了獨立董事的職責(zé)，維護了公司和中小股東的合法權(quán)益。
在新的一年里，希望公司經(jīng)營更加穩(wěn)健、運作更為規(guī)范，更
好的樹立自律、規(guī)范、誠信的上市公司形象，讓公司持續(xù)、穩(wěn)定、
健康的發(fā)展，以更加優(yōu)異的業(yè)績回報廣大投資者。同時，對公司
董事會、經(jīng)營團隊和相關(guān)管理人員，在我們履行職責(zé)的過程中給
予的有效配合和積極支持表示衷心感謝！。
請股東會審議
獨立董事：湯文桂 王冰 楊上明
二〇〇八年四月八日
山西蘭花科創(chuàng)股份有限公司
2007年財務(wù)決算及2008年財務(wù)預(yù)算報告
各位股東：
現(xiàn)在我向股東會作2007年度財務(wù)決算及2008年財務(wù)預(yù)算報告，
請各位審議，并敬請?zhí)岢鲆庖姾徒ㄗh。
2007年財務(wù)決算情況
2007年在董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞“三大兩活一統(tǒng)一”戰(zhàn)
略，加大市場開發(fā)力度，加大技術(shù)創(chuàng)新力度，加大品牌創(chuàng)新力度，大
力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，大力推進資源節(jié)約和能源降耗，大力推進環(huán)保治理，
進行了卓有成效的工作，取得了良好的經(jīng)營業(yè)績。
1、產(chǎn)品產(chǎn)量：
（1）生產(chǎn)煤炭518.77萬噸，完成年計劃500萬噸的103.75%，
較去年451.90萬噸增長14.80%。
（2）尿素生產(chǎn)93.96萬噸，完成年計劃92萬噸的102.13%，較
去年82.7萬噸增長13.62%。
2、產(chǎn)品銷量：
（1）煤炭發(fā)運總量514.95萬噸，完成年度計劃500萬噸的
102.99%，較去年441.42萬噸增長16.66%。
（2）尿素銷售量96.78萬噸，完成年計劃92萬噸的105.20%，
較去年87.02萬噸增長11.22%。
3、銷售價格
（1）煤炭平均價格414.02元/噸，較去年395.10元/噸升高18.92
元/噸，上升4.79%。
（2）尿素銷售價格1602.28元/噸，較去年1547.34元/噸升高
54.94元/噸，上升3.55%。
4、主營業(yè)務(wù)收入完成345116萬元，完成計劃243554萬元的
141.70%。較去年233790萬元增長47.62%。
5、單位成本：
（1）原煤成本：原煤單位成本129.1元/噸，較計劃132.05元/
噸降低2.95元/噸，下降2.23%。較去年102.64元/噸升高26.46元/
噸，上升25.78%。
（2）尿素單位成本為1325.96元/噸，較計劃1209.99元/噸升高
115.97元/噸，上升9.58%。較去年1256.35元/噸升高69.61元/噸，
上升5.54%。
6、三項費用：
管理費用40481萬元，較計劃21110萬元上升91.76%。較去年
26960萬元上升50.15%。
財務(wù)費用4604萬元，較計劃2459萬元上升87.23%。較去年4757
萬元下降3.22%。
營業(yè)費用12669萬元，較計劃8115萬元上升56.12%。較去年8709
萬元上升45.47%。
7、實現(xiàn)利潤86093萬元，較去年81094萬元增長6.16%，完成年
計劃10億元的86.09%。主要是計劃利潤含亞美大寧1.7億元,實際為
93萬元;含煤化工3000萬元,實際完成1483萬元。
8、凈利潤
實現(xiàn)凈利潤57935萬元，較去年55893萬元增長3.65%。
9、實現(xiàn)利稅126781萬元，較去年103915萬元增長22%，其中：
實現(xiàn)增值稅20474萬元，較去年17775萬元增長15.18%。
10、每股收益：1.4135元/股，較去年1.5089元/股降低6.32%。
11、凈資產(chǎn)收益率：20.07%，較去年19.66%上升2.09%。
2008年度財務(wù)預(yù)算
2008年，公司將以黨的十七大精神為指針，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)企
業(yè)發(fā)展全局，繼續(xù)把安全工作放在首位，繼續(xù)堅持改革創(chuàng)新，繼續(xù)堅
持好中求快，繼續(xù)駕馭資本經(jīng)營和生產(chǎn)經(jīng)營兩個市場的主動權(quán)；堅持
以煤為本，采取“走出去”戰(zhàn)略，全方位提升煤炭主業(yè)；以技術(shù)創(chuàng)新
為動力，提升化肥企業(yè)管理水平，扭轉(zhuǎn)效益低下的被動局面；以引入
戰(zhàn)略合作伙伴為切入點，在發(fā)展精細化工產(chǎn)業(yè)上取得突破；以節(jié)能減
排、節(jié)約資源為突破口，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)；以建設(shè)和諧礦區(qū)、
和諧廠區(qū)為主要內(nèi)容，在職工生活水平提高上再上一個新臺階。新的
一年里，公司的各項工作會取得更好的成績，爭取在一、二年內(nèi)跨入
全國工業(yè)企業(yè)500強。公司2008年財務(wù)預(yù)算如下：
一、產(chǎn)品產(chǎn)量
煤炭：540萬噸，較2007年增長4.09%。其中：望云60萬噸、
伯方180萬噸、唐安150萬噸、大陽150萬噸。
尿素：120.5萬噸，較2007年增長28.25%；其中：化肥32.5萬
噸、化工16.5萬噸、陽化11.5萬噸、煤化工33萬噸、田悅27萬噸。
二、產(chǎn)品銷售：產(chǎn)銷平衡
三、單位成本
煤炭：154.31元/噸，較2007年上升19.52%;主要是工資升高7.04
元/噸,折舊升高2.25元/噸,可持續(xù)發(fā)展資金升高4.2元/噸,轉(zhuǎn)產(chǎn)資
金、環(huán)保資金升高11.96元/噸。
尿素：1241.15元/噸，較2007年下降6.40%。
四、主營業(yè)務(wù)收入431500.96萬元，較2007年增長25.03%。其
中煤炭實現(xiàn)收入210184.38萬元，較去年增長16.2%，化肥實現(xiàn)收入
201752.58萬元，較去年上升25.1%。
五、三項費用：
管理費用49761萬元，較2007年上升22.92%；主要是工資增長
5%，勞動保險費增長15%，田悅增加1528萬元，清潔能源增加1719
萬元；
財務(wù)費用12895萬元，較2007年上升180.08％，主要是項目完
工，利息費用不再資本化；
營業(yè)費用15727萬元，較2007年上升24.14%，主要是由于銷量
增加。
六、實現(xiàn)利潤96000萬元，較2007年增長11.51%。
七、實現(xiàn)凈利潤72000萬元，較2007年增長24.28%；
各位股東：2007年在全體員工的共同努力下，各項經(jīng)濟指標(biāo)超計
劃完成了年度目標(biāo)，2008年公司制定了更高的奮斗目標(biāo)，今年的生產(chǎn)
經(jīng)營任務(wù)十分艱巨，我相信只要上下一心、牢固樹立為國家作貢獻、
企業(yè)創(chuàng)積累、股民謀利益的宗旨，緊緊抓住調(diào)產(chǎn)這條主線，加強管理、
規(guī)范經(jīng)營，2008年的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)一定能夠?qū)崿F(xiàn)，謝謝大家。
請股東會審議
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司
二OO七年度利潤分配議案
各位股東：
經(jīng)北京興華會計師事務(wù)所審計，二OO七年度母公司實現(xiàn)凈利潤
576,629,396.80元，提取10%的盈余公積57,662,939.68元,當(dāng)年可供
分配利潤518,966,457.12元,公司擬以2007年末總股本40800萬股為
基數(shù),資本公積每10股轉(zhuǎn)增4股,共計16320萬股，轉(zhuǎn)增后總股本為
57120萬股, 現(xiàn)金分配紅利 4 元(含稅)，共分配現(xiàn)金股利
163,200,000.00元，占2007年可分配利潤的31.45%。
同時提請股東大會授權(quán)董事會在股東大會審議通過此項議案后，
由董事會修改《公司章程》相應(yīng)條款及辦理工商變更登記。
1、公司章程總則第六條原為：“公司注冊資本為人民幣40800
萬元。”擬修改為：公司注冊資本為人民幣57120萬元
2、公司章程第三章第十九條原為：“公司股份總數(shù)為40800
萬股，其中發(fā)起人持有18405萬股�！睌M修改為：公司股份總數(shù)
為57120萬股，其中發(fā)起人持有25767萬股。
請股東會審議。
關(guān)于北京興華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司
2007年度財務(wù)審計報酬和續(xù)聘的議案
各位股東：
根據(jù)北京興華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司提供的服務(wù)質(zhì)量
和《企業(yè)會計準則》有關(guān)規(guī)定，公司所有子公司全部納入合并范圍，
同時調(diào)整2006年相關(guān)數(shù)據(jù)，合并范圍增加在建、新建和未納入合并范
圍的子公司。經(jīng)雙方協(xié)商，確定北京興華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司
2007年度會計報表審計報酬為40萬元，其審計人員在公司工作期間
的食宿費用由公司負擔(dān)。
根據(jù)北京興華會計師事務(wù)所為公司提供的服務(wù)質(zhì)量，擬續(xù)聘北京
興華會計師事務(wù)所為本公司二00八年度會計報表審計機構(gòu)，聘期為一
年。此議案須提交二00七年度股東大會審議。
請股東會審議
